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为荣鑫公司财务点赞! 火眼金晴识骗局 认真细致覆巢穴

来源:本站   |   作者:本站   |   发布时间:2022-06-06   |   浏览:1066

“叮”信息铃声响起,荣鑫公司财务经理周秀鲜拿起手机说了一句:“景德荣公司收到佛山某公司苗木款一万元。”

第二天,公司来了一位不速之客。来人直接来到财务部,找到周经理后诚恳地说:“不好意思,打扰你了。昨天我公司财务不小心错转了一万元给贵公司,烦请退回。不胜感谢!”来人很客气地提出了请求。周经理经问询相关业务部门,确实没有与来款单位发生过销售往来业务,也没有相关合同信息,基本上可以确定这笔款不属于公司。但是,一个素无往来的公司怎么会准确无误地付进我公司的帐户呢?周经理刚提出疑问,对方就赶紧解释:“是贵公司提供的付款信息的。”这下周经理更糊涂了,没有业务,公司怎么会给对方提供单位银行信息?于是她要求对方说出是谁提供的单位银行信息,以便查核。对方一听有点急了,说:“是佛山某公司托我来办退款的,具体情况不是很清楚,但贵公司开的发票里有银行信息啊。”为了证明自已所言不虚,拿出手机,调出图片递到周经理面前。周经理接过一看,图片是一张景德荣公司开具的增值税电子普通发票,心中咯登了一下知道碰到鬼了。于是赶紧拍了发票的照片,对来人说:“你先回去吧,让你们财务把情况说清楚。我们再核一下。”

来人走后,周经理通过开票系统一查,发现这果然是一张假发票!周经理立即向公司领导报告了相关情况。公司领导明确指出:假发票危害极大,既偷逃国家税款,又侵犯被冒企业权益,被冒企业的诚信、形象都受到极大影响,不可容忍,必须报税务机关查处!同时要求先稳住对方,进一步落实相关信息后再报案。在税务机关处理之前不得退款。

此后两天,佛山公司为了退款,编造了各种理由、借口,但都被荣鑫公司财务挡了回去。第三天实在没招了,为了拿回款只好老实书面坦白:发票系通过微信渠道联系代开的,并附上微信号。

至此,取证完毕,周经理果断向税务局报案。税务机关顺藤摸瓜......

在增值税全面施行的当下,假发票在金税系统、大数据的加持下已难遁形,在强大的惩处压力下几乎无人敢触碰这一红线。但在这一案件中,佛山某公司表现得胆大妄为又相当狡猾:一是选择监管相对宽松的普票下手,逃避监管。二是以付错帐为由要求退款。如果财务工作不细致、不认真很容易作出单纯付错帐的判断,退款给对方,从而在不知不觉中配合对方完成了发票与资金流的统一,不付任何代价表面上就作实了假票。不幸的是,这次他碰到了荣鑫公司。

荣鑫公司财务以高度的责任感、严谨细致的工作作风,积极为税务机关捣毁开假票的巢穴提供了重要的线索和证据,赢得了税务机关和同事们的赞扬。

(荣鑫公司 李汝埠/文)



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